Prevención de lavado de activos y verificación (AML/KYC)

1. Nuestro compromiso

El Faraón aplica políticas para prevenir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el fraude. Verificamos la identidad de nuestros usuarios, monitoreamos las transacciones y cooperamos con las autoridades competentes.

2. Conoce a tu cliente (KYC)

Para verificar tu identidad podemos solicitarte:

• Un documento de identidad oficial vigente, por ambos lados.
• Una fotografía tuya sosteniendo el documento.
• La validación de tu RUT o número de documento, de tu correo y de tu teléfono.
• Cuando corresponda, un comprobante de domicilio o de origen de los fondos.

La verificación puede exigirse antes de procesar un retiro, al superar ciertos montos o cuando la actividad de la cuenta lo amerite. Mientras esté pendiente, los retiros quedan en espera.

3. Monitoreo de transacciones

Revisamos la actividad de las cuentas para detectar patrones inusuales, como depósitos y retiros sin actividad de juego, o volúmenes que no se corresponden con el perfil del jugador. Podemos pedirte información sobre el origen de los fondos y, cuando corresponda, reportar operaciones sospechosas a las autoridades.

4. Medidas que podemos adoptar

• Solicitar documentación adicional antes de procesar un retiro.
• Suspender o bloquear una cuenta ante sospecha de fraude o lavado de activos.
• Rechazar depósitos o retiros hacia medios de pago que no estén a nombre del titular.

5. Medios de pago

Los retiros solo se pagan a medios de pago a nombre del titular de la cuenta de juego. No hacemos transferencias a terceros.

6. Conservación de registros

Conservamos los registros de identidad y de transacciones durante los plazos que exige la normativa aplicable, incluso después del cierre de la cuenta.

7. Contacto

Para consultas sobre verificación: cumplimiento@elfaraon.bet.